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黑手掠走巨额保证金8分钟一卖一买100万

2018-10-29 12:07:30

黑手掠走巨额保证金 8分钟一卖一买100万没了

据期货报道,河南开封某期货投资者账户被对敲掠走100万元,尽管交易所即时发现,却因犯罪嫌疑人迅速出金而于事无补。在随后的刑事侦查中,多个相关方逐渐浮出水面,而案件的进一步查处却因定性和管辖权问题陷入僵局。

事件调查

期货账户100万保证金几分钟蒸发家住河南省开封市的投资者陈莉怎么也没想到自己期货账户里的100万元保证金,在短短几分钟内“消失”得无影无踪。今年3月21日下午2时许,河南开封的投资者陈莉在查询自己的期货账户时,猛然发现前一天还在的约100万元保证金,材远月不活跃合约WR1402上几乎亏损殆尽。疑惑之下,陈莉迅速向开户期货公司反映,并很快联络到上市线材合约的上期所。此时,陈莉才获悉,交易所方面已侦测到其期货账户资金在半小时前遭到对敲,而获利账户已经以快速度出金。

陈莉出示的账户交易记录显示,从当日13时51分至13时59分,该账户材远月不活跃合约WR1402上出现了一连串异常的“低卖高买”。而根据事后的调查,陈莉账户低价卖出开仓的WR1402合约全部被另一个在深圳开户的期货账户买入,随后高价买入平仓的合约也同样与该深圳账户撮合成交。通过这几笔对敲交易,陈莉的保证金被轻易转移到该深圳账户。

谁在用自己的期货账号和密码进行交易呢?陈莉马上联想到了山东济南的李明。

陈莉告诉,以前她也经常自己做交易,并加入了某期货投资群。自称某期货公司员工的李明也在群内,并不时地在群里发布些代客理财的广告信息,恰好有理财需求的陈莉因此结识了李明。

为了解李明是否可信,去年10月,陈莉让其丈夫赵刚到济南与李明面谈。“当时觉得他像个稳当的人。”赵刚告诉,对方还提出可以“保本保收益”,即陈莉夫妇在期货账户内存放100万元保证金,对方向同一账户汇入10万元作为保底资金,假如账户出现亏损,以这10万元作为缓冲,110万元总数还会及时补足。按照口头协议,在陈莉账户交给李明进行操作期间,李明按照约25%的年化收益率支付固定收益。“当时没听说过期货对敲,认为只要钱在自己期货账户里,别人一定拿不走,就相信了李明。”赵刚说。赵刚告诉,从去年10月到今年3月21日对敲案发生期间,自己也曾将账户交给李明操作过几次,均没有发生异常,谁知3月20日再次交给李明操作后,第二天就发生了对敲。

业界支招

客户当日平仓盈利不可出金可防损失

近年来,期货市场对敲事件屡禁不止。大商所相关负责人今年2月还针对对敲案件建议,会员单位应加强客户出入金管理,如设定客户出金门槛,限制客户当日平仓盈利出金,预防对敲转移资金案件的发生,保障客户资金安全;对诚信状况好、确有实时出金需求的客户可允许出金以提高客户资金使用效率。

“要是期货市场有客户当日平仓盈利不可出金这一条规定,我们的损失就能避免。”在接受采访过程中,赵刚多次表达类似观点。在他看来,导致对敲资金迅速转移的漏洞,就是盘中允许客户当日平仓盈利出金。

随机采访了几位期货营业部负责人,他们均赞同若期货市场统一规定“客户当日平仓盈利不可出金”,将有效防范期货对敲交易的观点,但也有营业部负责人表示,同T+0制度类似,盘中能够及时出金,也是期货市场吸引投资者的“亮点”之一。

然而,据了解,出于反洗钱和打击异常交易行为等因素考虑,东航、申银万国等少数期货公司已经在实行“客户当日平仓盈利不可出金”的内部规定,目前执行情况良好。我国证券市场一直以来也严格执行着“客户当日平仓资金不可出金”的规定。

对于陈莉夫妇而言,目前重要的是尽快破案并追回资金。《公安机关办理刑事案件程序规定》第十九条规定,对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。对情况特殊的刑事案件,可由共同的上级公安机关指定管辖。陈莉夫妇希望,交易所及期货市场监管部门能够尽快帮助其与更高级别的公安机关进行协调,促进管辖权问题的解决和案件的侦破,也能防止嫌疑人逍遥法外,继续用这种方法害人。

原标题:黑手掠走巨额保证金8分钟一卖一买100万没了

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稿源:中国经济

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