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农行隆回县支行防范外部讹诈案件见成效

来源: 作者: 2019-04-17 17:35:37

邵阳讯(通讯员 钱书忠 姚红)这张展板图片生动活泼,文字语言通俗流畅,案例真实有教育意义,这类宣扬情势直观,易懂易记,给俺留下了深入印象。驻足在防范外部讹诈宣扬展板前,客户刘先生发自内心的赞叹,是对农行隆回县支行展开防范外部欺诈宣传工作的充分肯定。而这,只是该行展开防范外部讹诈宣扬,增强全民防骗意识的一个缩影。

据了解,近年来,该行认真贯彻落实上级行防范外部讹诈风险事件的有关要求,以宣传教育为基础,以防堵外部讹诈事件为目标,通过晨会、安全教育和预案演练等多种情势,不断提高全员防堵外部欺诈风险事件的意识和技能,有效遏制了外部讹诈风险事件。2015年1月至今年4月末,该行共防控和处置外部讹诈事件30多起,触及金额100多万元,未产生与该行有的外部讹诈风险事件,风险预警处置率达100%。

强化宣传教育,普及风险防范知识,是该行坚持不懈抓好外部讹诈风险事件而展开的一项经常性工作。该行多次组织开展外部讹诈风险防范专项宣扬活动,通过外部媒体和络,广泛刊登该行防范外部讹诈方面的宣扬材料,扩大了防堵外部欺诈风险的社会影响;同时利用全辖营业点LED、电视宣扬片、宣扬折页等渠道和方式,广泛宣传防电信欺骗等反讹诈知识,展现该行防范外部讹诈工作的有力举措,普及风险防范知识,帮助客户增强辨假防骗能力,取得了良好的宣传效果。

提升营业点外部讹诈风险防控和管理水平,熟练运用外部讹诈风险信息系统,是该行防堵外部欺诈风险采取的一项主要工作举措。自2015年5月以来,该行前后举行3期外部讹诈风险管理人员培训班,全辖营业点负责人、系统管理员参加了培训。培训均以实用性和可操作性为主,采取集中授课、实例讲授、集中上机操作、统一讲评等灵活多样的方式进行。培训中,对所有参训人员进行了风险案例系统录入和考试,率到达95%以上。

加强与公安、检察机关的合作,建立防控联动机制,是该行防堵外部讹诈风险事件的创新之举。为及时了解和掌握外部讹诈风险信息,该行指定专人定期访问当地经警大队,搜集涉案账户信息资料,为有效防堵外部讹诈风险事件掌握手资料。为遏制和防范金融领域贿赂违法犯罪行为,利用外部风险信息为业务开展提供预警和控制支持,该行加强与当地检察院的沟通联系,开展行贿犯法查询工作,为预防外部讹诈风险事件提供信息支持。同时,该行还聘请公安、检察专家来行对全行员工进行授课,重点就外部讹诈的特点、讹诈伎俩、构成缘由、防范措施等进行深入浅出的讲授与剖析,加深了全员对外部讹诈的思想认识,提高了全员的辩假防骗防堵能力。

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